استشارات مكافحة الجرائم الاقتصادية

1. تقييم مخاطر الاحتيال

اكتشف نقاط الضعف قبل أن تصبح تهديدات.
نقيّم المخاطر على مستوى المؤسسة ونقدّم استراتيجيات تخفيف فعالة.

• رسم خارطة المخاطر بناءً على القطاع
• تحديد الفجوات في الضوابط الداخلية
• نماذج سيناريوهات الاحتيال وتحليل احتمالية الحدوث

2. أطر مكافحة غسل الأموال (AML)

أنشئ نظام امتثال مرن وفعال.
نصمم برامج AML وفق معايير FATF والأنظمة القطرية.

• تصميم برنامج AML شامل
• أنظمة رصد الأنشطة المشبوهة
• تطوير السياسات والإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات

3. مراجعة الضوابط الداخلية

عزز الأساس التشغيلي للمؤسسة.
نحلل سلاسل العمليات والضوابط لضمان الأمان والامتثال.

• تقييم تدفق العمليات
• تحليل توزيع المسؤوليات لتجنّب الاستغلال
• اختبار ومقارنة الضوابط وفق معايير الحوكمة

4. الاستشارات التنظيمية والامتثال

ابقَ مستعدًا للتغيّرات التنظيمية.
نساعدك على فهم المتطلبات المعقدة والتكيّف معها بثقة.

• تقييم مخاطر الامتثال حسب القطاع
• رسم إطار تنظيمي للتوسع الدولي
• دعم في التراخيص والتقارير أمام الجهات المعنية

5. التدريب وبناء القدرات

مكّن فريقك من اتخاذ قرارات مبنية على الوعي.
نقدّم ورش عمل تخصصية وتدريب مهني مستمر.

• ورش تدريبية لكل قسم حسب التحديات الواقعية
• مسارات شهادات احترافية في الامتثال وAML
• برامج تعليم مستمر لتحديث المهارات

6. العناية الواجبة ومعرفة العميل (KYC)

اعرف مع من تتعامل.
نقوم بتحقيقات دقيقة وشاملة تقلّل من المخاطر الخفية.

• فحوصات خلفية قائمة على مصادر استخباراتية
• أطر KYC مبنية على المخاطر
• فحص القوائم السوداء والعقوبات باستخدام أدوات لحظية

7. تقارير استخباراتية دقيقة

حوّل المعلومات إلى قرارات.
نقدّم تقارير تربط النقاط وتعزز جاهزيتك.

• تقارير مخصصة للإدارة العليا
• لوحات معلومات ديناميكية تجمع AML والامتثال
• تقارير متابعة مع تنبيهات وتحليل الاتجاهات

8. معرفة العميل (KYC)

تحسين تجربة الانضمام من خلال بروتوكولات تحقق متقدمة..

• تصنيف المخاطر حسب المتطلبات المحلية
• تحقيقات معمقة للعملاء عاليي الخطورة
• متابعة مستمرة للكشف عن التغيّرات

9. العناية الواجبة

اتخذ قرارات مستنيرة بثقة.

• تحقيقات خلفية استراتيجية على الأفراد والمورّدين
• تحليل الملكية للكشف عن الأطراف غير المباشرة
• فحص السمعة والتغطيات الإعلامية عبر مصادر مفتوحة ومقيدة

10. التحقيقات المالية

كشف الانحرافات المالية وتتبع الأموال.

• تحليل العمليات المالية للكشف عن الأنماط المشبوهة
• تدقيق جنائي في حالات التلاعب المحاسبي
• دعم تتبع واستعادة الأصول عبر الحدود

11. الدعم في التقاضي الدولي

ادعم فريقك القانوني بأدلة قائمة على تحقيقات محكمة.

• جمع الأدلة بما يتوافق مع الأطر القانونية
• تقارير احترافية للاستعانة بها في التحكيم والمحاكم
• إحاطات استخباراتية لدعم استراتيجيات القضايا

‍